公告日期：2017-05-05

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2017-022号杭州海康威视数字技术股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、本次股东大会的召开时间：（1）现场会议时间：2017年5月4日下午15:00。（2）网络投票时间：2017年5月3日至2017年5月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2017年5月4日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自2017年5月3日15:00至2017年5月4日15:00止的任意时间。2、会议召开地点：杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议室。3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。4、会议召集人：公司董事会。5、会议主持人：董事长陈宗年先生。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。（二）会议出席情况1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 86 名，代表股份4,307,147,301股，占公司股份总数的70.0056%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）83名，代表股份510,383,413股，占公司股份总数的8.2954%。（1）出席现场会议的股东及股东代理人 61 名，代表股份 4,128,401,883股，占公司股份总数的67.1004%；（2）通过网络投票的股东及股东代理人25名，代表股份178,745,418股，占公司股份总数的2.9052%。2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。二、提案审议及表决情况本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：1、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》；表决结果：同意4,307,147,301股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对0股；弃权0股。2、审议通过了《董事会2016年年度工作报告》；表决结果：同意4,307,147,301股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对0股；弃权0股。3、审议通过了《监事会2016年年度工作报告》；表决结果：同意4,307,147,301股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对0股；弃权0股。4、审议通过了《2016年年度财务决算报告》；表决结果：同意4,307,147,301股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对0股；弃权0股。5、审议通过了《2016年年度利润分配预案》，具体内容如下：经德勤华永会计师事务所审计，2016年度，本公司母公司实现净利润7,203,768,180.57元，扣除按10%提取的法定盈余公积720,376,818.06元，加上母公司年初未分配利润 11,686,702,731.96 元，减去 2015 年度现金分红2,810,893,076.52元、股票分红1,220,631,676.00元，截止2016年12月31日，母公司可供股东分配的利润14,138,569,341.95元。截止2016年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为14,866,457,856.65元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为14,138,569,341.95元。同意以……[点击查看原文][查看历史公告]

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