公告日期：2016-05-06

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-025号杭州海康威视数字技术股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、本次股东大会的召开时间：（1）现场会议时间：2016年5月5日下午15:30。（2）网络投票时间：2016年5月4日至2016年5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月4日下午15:00至2016年5月5日下午15:00的任意时间。2、会议召开地点：杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议室。3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。4、会议召集人：公司董事会。5、会议主持人：董事长陈宗年先生。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。（二）会议出席情况1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计87名，其所持有效表决权的股份总数为2,900,480,516股，占公司有效表决权股份总数的71.2864%。其中持股5%以下的中小股东84名，代表有效表决权股份数为244,414,980股，占公司总股份的6.0071%。（1）出席现场会议的股东及股东代理人49名，代表股份2,857,131,582股，占公司股份总数的70.2210%；（2）通过网络投票的股东及股东代理人38名，代表股份43,348,934股，占公司股份总数的1.0654%。2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。二、议案审议及表决情况本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：1、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》；表决结果：同意2,900,288,523股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9934%；反对186,693股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0064%；弃权5,300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%。2、审议通过了《董事会2015年年度工作报告》；表决结果：同意2,900,288,523股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9934%；反对186,693股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0064%；弃权5,300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%。3、审议通过了《监事会2015年年度工作报告》；表决结果：同意2,900,288,523股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9934%；反对186,693股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0064%；弃权5,300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%。4、审议通过了《2015年年度财务决算报告》；表决结果：同意2,900,288,523股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9934%；反对186,693股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0064%；弃权5,300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%。5、审议通过了《2015年年度利润分配预案》；表决结果：同意2,900,292,423股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9935%；反对187,793股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0065%；弃权300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。其中，持股5%以……[点击查看原文][查看历史公告]

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