公告日期：2017-09-12

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2017-050天虹商场股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，将于2017年9月27日召开公司2017年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。2、会议召集人：公司董事会。3、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、现场会议召开日期、时间：2017年9月27日（星期三）下午14:30。网络投票日期、时间：2017年9月26日－9月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月27日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月26日15:00－9月27日15:00。5、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室。6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。7、出席会议对象：（1）截至2017年9月19日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师。二、会议审议事项1、审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》该议案内容已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，并于2017年9月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记方法1、登记时间：2017年9月20日至9月22日、9月25日至9月26日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）、9月27日（上午9:00—12:00）。2、登记方式：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。自然人股东须持本人身份证、股东代码卡；受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人股东代码卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。3、登记地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼。（如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）四、参加网络投票的具体操作流程（一）网络投票的程序1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362419”，投票简称为“天虹投票”。2、议案设置及意见表决。（1）议案设置。表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表议案序号 议案名称 议案编码议案1 关于提名公……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。