公告日期：2017-04-22

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-018广州毅昌科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。广州毅昌科技股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于2017年4月10日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2017年4月21日下午1:30在公司中央会议室召开，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：一、审议通过《关于的议案》。表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。二、审议通过《关于的议案》。表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。公司 2016 年实现营业收入达 5,754,328,939.00 元，同比增长54.85％；实现归属于上市公司股东的净利润19,205,163.24元，同比减少 59.28%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,332,823.96元，同比减少212.32％。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。三、审议通过《关于及其的议案》。表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。四、审议通过《关于的议案》。表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。五、审议通过《关于的议案》。表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2016 年度内部控制自我评价报告》无异议。六、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。七、审议通过《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》表决情况：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的公告》。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。八、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。九、审议通过《关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的议案》表决情况：赞成3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的公告》。……[点击查看原文][查看历史公告]

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