公告日期：2016-10-13

证券代码：002423 证券简称：*ST中特 公告编号：2016-030中原特钢股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2016年10月11日以现场与通迅相结合方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2016年10月5日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人。公司董事李宗樵、王志林、金茂红、陈鲁平、蒋根豹出席了现场会议；王晓畅、王怀世、王琳、陈金坡以通讯表决方式出席了本次会议。本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。二、董事会会议审议情况本次董事会会议以现场与通讯投票表决相结合的方式通过以下决议：1、《关于转让公司所持兵器装备集团财务有限责任公司部分股权的议案》同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。该项议案涉及关联交易，关联董事李宗樵、王晓畅、金茂红、陈鲁平对本议案回避表决。为有效盘活资金，公司拟与重庆长安民生物流股份有限公司签订《股权转让协议》，双方约定公司将所持有的兵器装备集团财务有限责任公司股权7,000万股中的5,000万股转让给重庆长安民生物流股份有限公司，按照评估价格120,234,674元作为转让价格。公司董事会授权经理层全权代表公司签署与股权转让相关的法律文书（包括但不限于股权转让协议）。公司独立董事对上述股权转让的关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见2016年10月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于转让公司所持兵器装备集团财务有限责任公司部分股权之关联交易事项的公告》、《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。本议案需提交公司股东大会审议。2、《关于转让公司所持北京石晶光电科技股份有限公司股权的议案》同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。为有效盘活资金，公司拟转让所持有北京石晶光电科技股份有限公司的股权2,046.80万股。按照国有资产管理相关规定，该股权转让需要经过评估后在国家认可的产权交易所挂牌公开进行。公司董事会授权经理层全权代表公司办理与上述股权转让事项相关的手续以及签署相关的法律文书（包括但不限于股权转让协议）。公司独立董事对该交易事项发表了同意的独立意见。上述股权转让事项，尚需经过评估后在国家认可的产权交易所挂牌公开进行，能否完成转让还具有一定的不确定性。同时，目前尚无法确定交易对方情况，如受让方为公司关联方，本次股权转让尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见2016年10月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让公司所持北京石晶光电科技股份有限公司股权的公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。3、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。具体内容详见2016年10月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。2、独立董事事前认可意见和独立意见。3、资产评估报告。4、股权转让协议。特此公告。中原特钢股份有限公司董事会2016年10月13日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。