公告日期：2015-12-31

股票代码： 002432 股票简称： 九安医疗关于天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复二〇一五年十二月九安医疗非公开发行股票申请文件 反馈意见之回复说明1-1-2中国证券监督管理委员会：根据贵会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（ 153104 号）及其附件《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（以下简称“ 反馈意见” ）的要求，安信证券股份有限公司（以下简称“ 安信证券” 或“ 保荐机构” ）作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“九安医疗” 或“ 发行人” 或“ 公司” ）本次非公开发行的保荐机构，会同发行人及发行人律师北京市君泽君律师事务所（以下简称“申请人律师” ）和发行人审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“ 会计师” ）等相关各方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就反馈意见所提问题逐项进行认真讨论、 核查与落实，并逐项进行了回复说明。 具体回复内容附后。（除非文义另有所指，本回复中所使用的词语含义与《保荐人尽职调查报告》一致。）九安医疗非公开发行股票申请文件 反馈意见之回复说明1-1-3目录一、重点问题 .........................................................................................................4问题一 .....................................................................................................................4问题二 ...................................................................................................................38问题三 ...................................................................................................................46二、一般问题 .......................................................................................................58问题一 ...................................................................................................................58问题二 ...................................................................................................................64问题三 ...................................................................................................................84九安医疗非公开发行股票申请文件 反馈意见之回复说明1-1-4一、重点问题问题一申请文件显示，本次非公开发行股票募集的资金总额为不超过 92,425万元，扣除发行费用后将用于：（ 1）移动互联网 健康管理云平台，募集金额为 73,053万元；（ 2）产品体验营销门店及客户服务中心，募集金额为 11,372 万元；（ 3）剩余补充流动资金。请申请人:（ 1）补充说明实施募投项目的主体、资金投入方式、收益回报来源及保障措施，请保荐机构和申请人律师就上述事项安排是否会对申请人利益造成不利影响发表核查意见。如募投项目涉及其他投资者投资的，请保荐机构和申请人律师核查上述投资者是否已履行相应的决策程序或签订增资协议。（ 2）①公司主营业务为血压计、 iHealth 系列电子产品；请说明募投项目移动互联网 健康管理云平台与公司现有业务的关系及相关战略规划，相关战略规划是否经公司战略委员会讨论通过，独立董事是否发表意见；并结合公司基本情况从资金、技术、风控、运营经验等方面详细说明募投项目所面临的风险。相关风险披露是……[点击查看原文][查看历史公告]

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