公告日期：2015-12-12

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2015-049天津九安医疗电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。二、会议召开情况1、会议通知情况：公司董事会于2015年11月26日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了召开本次股东大会的公告。2、召开时间： 2015年12月11日下午14:00网络投票时间：2015年12月10日～2015年12月11日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月10日15:00至2015年12月11日15:00期间的任意时间。3、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司一楼会议室4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合5、召集人：公司董事会6、主持人：总经理李志毅先生7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。三、会议出席情况1、出席会议总体情况出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）5人，代表股份179,641,936股，占上市公司总股份的48.2908％。2、现场会出席情况出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表股份179,597,736股，占上市公司总股份的48.2790％。3、网络投票情况通过网络投票的股东3人，代表股份44,200股，占上市公司总股份的0.0119％。4、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份13,308,634股，占上市公司总股份的3.5776％：其中，通过现场投票的股东1人，代表股份13,264,434股，占上市公司总股份的3.5657％。通过网络投票的股东3人，代表股份44,200股，占上市公司总股份的0.0119％。5、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。四、议案审议情况本次会议以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于为欧洲子公司提供担保的议案》表决结果：同意179,601,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对40,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况：同意13,268,434股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6979％；反对40,200股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。2、审议通过了《关于修改的议案》表决结果：同意179,601,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对40,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。五、律师出具的法律意见北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、申文浩律师出席、见证了本……[点击查看原文][查看历史公告]

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