公告日期：2016-09-13

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2016-09-045深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决情况进行了单独计票。中小投资者指持股5%以下（不含持股5%）的投资者。2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开和出席情况1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2016年9月12日下午14：30在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月12日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2016年9月11日15：00至2016年9月12日15：00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持本次股东大会。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计48人，代表股份数量为178,989,985股，占公司总股份的36.0889%。（1）参加现场投票的股东及股东代表共计7人，代表公司股份数量为112,492,048股，占公司总股份的22.6813%；（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计41人，代表股份数量为66,497,937股，占公司股份总数的13.4077%。其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）42人，代表公司股份67,141,737股，占公司总股份的13.5375%。3、公司2名董事、2名监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市观韬（深圳）律师事务所律师罗增进和李媛昕列席了本次会议。二、议案审议表决情况本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：（一）审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》表决结果：同意178,910,685股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9557%；反对5,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0030%；弃权74,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0413%。（二）审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配预案》表决结果：同意178,984,685股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9970%；反对5,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0030%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意67,141,737股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9921%；反对5,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。（三）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》表决结果：同意178,261,585股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.5930%；反对654,400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.3656%；弃权74,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0413%。（四）审议通过了《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案》表决结果：同意178,910,685股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9557%；反对5,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0030%；弃权74,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0413%。三、律师出具的法律意见北京市观韬（深圳）律师事务所罗增进律师、李媛昕律师出席了本次……[点击查看原文][查看历史公告]

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