誉衡药业:第三届监事会第二十次会议决议公告

邴志昭

(发表于: 誉衡药业股吧更新时间: )

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公告日期：2017-04-22

哈尔滨誉衡药业股份有限公司证券代码：002437 证券简称：誉衡药业公告编号：2017-048哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年4月10日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、电话的方式向全体监事发出了《关于召开公司第三届监事会第二十次会议的通知》及相关议案。2017年4月20日，公司第三届监事会第二十次会议以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。一、审议并通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，并发表核查意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《2016年年度报告摘要》、《2016年年度报告全文》。本项议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议、批准。表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。二、审议并通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2016年度监事会工作报告》。本项议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议、批准。表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。三、审议并通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。第1页哈尔滨誉衡药业股份有限公司同意以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）。具体内容详见披露于指定媒体的《关于2016年度利润分配预案的公告》。本项议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议、批准。表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。四、审议并通过了《2016年度内部控制自我评价报告及内部控制情况落实的议案》，并发表意见如下：经核查，公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。监事会认为《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2016 年内部控制自我评价报告》无异议。具体内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度内部控制规则落实自查表》。表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。五、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年审计机构的议案》，并发表意见如下：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的审计机构，审计费用为150万元（包括对控股子公司的审计）。本项议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议、批准。表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。六、审议并通过了《关于……[点击查看原文][查看历史公告]

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段宸

他是一位年过半百的老人，

2017-04-26 14:51:42
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祁函

四块六重回四川路桥！等待中

2017-04-28 14:21:15
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沈甸牧

603903中签股友:我想对您们说一句肺腑之言，股票可以天天买卖，但中签不可能天

2017-05-03 07:11:36
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巩卯侯

美媒称美难逃债务漩涡：美联储鼓励增加债务导致信贷泡沫

2017-05-04 14:05:15
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养姿皓

抢筹码！

2017-05-04 15:58:49
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蔺眉将

醉了！

2017-05-05 09:33:55
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施崞侄

周小川：住房贷款还会以相对比较快的速度发展 2017年03月10日 11:26来源：中国网编辑：东方财富a

2017-05-07 14:15:16
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郑所

耐心是财富的基础，时间是赚钱的？

2017-05-08 07:27:34
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单青果

周小川：住房贷款还会以相对比较快的速度发展 2017年03月10日 11:26来源：中国网编辑：东方财富a

2017-05-08 08:43:16
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莘倩姜

周小川：住房贷款还会以相对比较快的速度发展 2017年03月10日 11:26来源：中国网编辑：东方财富a

2017-05-08 11:06:17
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弓拒特

一会儿28一会儿17，服了你了

2017-05-08 13:10:58
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巩杏被

远离此股，今晚公告还有百分之五十可能停牌

2017-05-09 18:52:38
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昝呢伟

新坐标就这名字就值100亿

2017-05-10 10:29:12
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季庸性

新坐标就这名字就值100亿

2017-05-10 12:34:40
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干名机

新坐标就这名字就值100亿

2017-05-11 19:18:11
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郁袁寄

屁用

2017-05-15 20:58:07
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富沓

挥一挥衣袖，作别西北的华天

2017-05-30 13:35:19
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别俸反

在金光华向

2017-05-31 01:18:24
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乔留

突破则加码超跌补涨股。

2017-06-05 07:15:12
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宿叟

截至4月26日

2017-06-13 14:41:22
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