誉衡药业:2016年度董事会工作报告

安伸兀

(发表于: 誉衡药业股吧更新时间: )

我要评论赞(6018)

誉衡药业:2016年度董事会工作报告查看PDF原文

公告日期：2017-04-22

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业公告编号：2017-036哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年度董事会工作报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。一、董事会日常工作情况公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，公司第三届董事会现有董事8名（另有1名董事候选人），其中独立董事3名，独立董事达全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会能根据其工作细则行使职能，为公司治理的规范性作出应有的贡献。董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。（一）董事会会议召开情况2016年度，董事会共召开18次会议，累计审议了69项议案。所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：序时间届次审议通过的议案情况号第1页《关于认购ProteusDigitalHealth, Inc优先第三届第二十一股的议案》1 2016年2月22日次会议《关于变更注册资本及修订的议案》《关于修订的议案》《关于申请银行授信额度的议案》《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题回复的议案》《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于调整公司非公开发行股票预案涉及关联交易事项的议案》2 2016年3月4日第三届第二十二《关于非公开发行A股股票预案（修订稿）的议次会议案》《关于公司与特定对象签订的议案》……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。