公告日期：2017-06-13

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-029杭州巨星科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会议召开和出席情况1、召集人：公司董事会2、主持人：董事长仇建平先生3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年6月12日（星期一）下午14：30（2）网络投票时间：2017年6月11日至2017年6月12日其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月12日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月11日15:00至2017年6月12日15：00期间的任意时间。5、会议召开地点：杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。7、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表股份564,132,510股，占上市公司总股份的52.4654％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份564,105,810股，占上市公司总股份的52.4629％。通过网络投票的股东3人，代表股份26,700股，占上市公司总股份的0.0025％。8、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份649,300股，占上市公司总股份的0.0604％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份622,600股，占上市公司总股份的0.0579％。通过网络投票的股东3人，代表股份26,700股，占上市公司总股份的0.0025％。9、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。二、议案审议和表决情况会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下决议：1、审议通过《关于部分变更智能机器人智慧云服务平台、电商销售平台和自动仓储物流体系建设项目募投项目的议案》；表决结果：同意564,105,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对18,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。其中，中小股东总表决情况，同意622,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.8879％；反对18,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.8800％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2321％。2、审议通过《关于使用部分募集资金、自有资金通过全资子公司美国巨星工具公司收购ArrowFastenerCo.,LLC100%股权的议案》；表决结果：同意564,105,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对18,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。其中，中小股东总表决情况，同意622,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.8879％；反对18,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.8800％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2321％。3、审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；本次股东大会以累积投票方式选举仇建平先生、李政先生、王玲玲女士、池晓蘅女士、陈杭生先生、徐筝女士为公司第四届董事会非独立董事，其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，公司第四届董事会董事自……[点击查看原文][查看历史公告]

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