公告日期：2016-10-18

中南红文化集团股份有限公司2016年第十次临时股东大会决议公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、特别提示：1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。二、会议召开及出席情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2016年10月17日（星期一）下午14:00（2）网络投票时间：2016年10月16日－17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月16日下午15:00至2016年10月17日下午15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：中南红文化集团股份有限公司二楼会议室3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。4、召集人：公司董事会5、会议主持人：陈少忠董事长6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表代表的股东共19人，代表股份311,088,238股,占公司有表决权股份总数的38.3609%。其中：出席现场会议的股东及授权代表代表的股东4人、代表股份248,283,100股，占公司股东有表决权股份总数30.6163%；通过网络投票的股东15人、代表股份62,805,138股，占公司股东有表决权股份总数7.7446％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。三、提案审议及表决情况：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议并通过了如下议案：（一）审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。表决结果：议案获得通过。（二）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》发行股份购买资产方案2.1交易对方表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。2.2标的资产表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。2.3标的资产交易作价表决情况：同意票311,086,038股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%；反对票2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意票22,488,214股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9902％；反对票2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0098％……[点击查看原文][查看历史公告]

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