公告日期：2016-10-13

证券代码： 002445 证券简称：中南文化 公告编号： 2016-1411中南红文化集团股份有限公司关于召开 2016 年第十次临时股东大会网络投票的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 9 月 30日在证券时报、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年第十次临时股东大会通知》的公告。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现将公司关于召开 2016 年第十次临时股东大会的通知提示如下：一、召开会议基本情况： 1、会议时间：（ 1）现场会议时间： 2016 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:00（ 2）网络投票时间： 2016 年 10 月 16 日－17 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016 年10 月 17 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016 年 10 月 16 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。2、现场会议地点： 公司二楼会议室3、召集人：董事会4、股权登记日： 2016 年 10 月 10 日5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合（ 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。（ 2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。证券代码： 002445 证券简称：中南文化 公告编号： 2016-14126、出席对象：1）公司董事、监事及高级管理人员；2）截止 2016 年 10 月 10 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。3）公司聘请的律师。二、会议审议事项：1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；（各子议案逐项表决）发行股份购买资产方案2.1 交易对方2.2 标的资产2.3 标的资产交易作价2.4 交易支付方式2.5 现金对价支付安排2.6 股份发行价格及定价依据2.7 股份发行数量2.8 股份发行价格和数量的调整2.9 标的资产和发行股份的交割2.10 业绩承诺及超额奖励安排2.11 股份锁定期2.12 过渡期间损益归属2.13 滚存未分配利润安排2.14 发行方式2.15 发行股票的种类和面值2.16 发行股票的上市地点2.17 违约责任证券代码： 002445 证券简称：中南文化 公告编号： 2016-1413发行股份募集配套资金2.18 发行对象2.19 股份发行价格及定价依据2.20 股份发行数量2.21 股份发行价格和数量的调整2.22 股份锁定期2.23 本次配套募集资金的用途2.24 发行方式2.25 发行股票的种类和面值2.26 发行股票的上市地点2.27 公司本次发行前滚存的未分配利润的处置方案2.28 决议的有效期3、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》；4、《关于本次交易符合第四条规定的议案》；5、《关于本次交易符合第四十三条规定的议案》6、《关于签订附生效条件的的议案》；7、《关于签订附生效条件的的议案》；8、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和评估报告的议案》；9、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书及其摘要的议案》；10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；11、《关于聘请本次交易中介服务机构的议案……[点击查看原文][查看历史公告]

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