公告日期：2017-05-02

证券简称：海格通信 证券代码：002465 上市地：深圳证券交易所广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）交易对方古苑钦 庄景东王兵 颜雨青汪锋 姚兴亮刘珩 陶炜孟令晖 柴朝明西安国海景恒创业投资有限公司 长城嘉信新三板投资1号专项资产管理计划陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙） 陕西西商创业企业管理有限公司募集配套资金认购方广州无线电集团有限公司 中航期货定增1号资产管理计划威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙） 广州证券股份有限公司共青城智晖投资管理合伙企业（有限合伙）独立财务顾问二〇一七年四月修订说明根据本公司于2016年9月30日收到深圳证券交易所下发的《关于对广州海格通信集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第93号）、12月27日收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163498号）以及本公司及标的公司更新至2016年9月30日的财务数据，以及2017年1月23日收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163498号），以及2017年3月2日中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2017年第10次会议的审核意见,本公司对报告书进行了部分补充、修改与完善。同时2017年3月10日，海格通信通过第四届董事会第十四次会议决议，以及2017年3月21日，海格通信通过第四届董事会第十六次会议决议，调整了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，调减募集配套资金，根据上述决议，本公司对报告书进行了部分补充、修改与完善。本报告书补充和修改的主要内容如下：1、根据海格通信通过第四届董事会第十四次会议决议及第四届董事会第十六次会议决议，调整了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，调减募集配套资金，相应调整了重组报告书相关内容。2、 在本报告书“重大事项提示/五、业绩补偿安排/（一）业绩承诺”中补充披露了部分交易对方提供业绩补偿、部分不提供的原因及合理性说明、业绩承诺的测算依据及合理性说明、业绩承诺与收益法预估值中的净利润值相一致情况说明、各标的公司利润承诺的可实现性说明。3、 在本报告书“重大事项提示/五、业绩补偿安排/（一）业绩承诺”中补充披露了交易对方具有完成业绩补偿承诺的履约能力及相关风险、确保交易对方履行业绩补偿协议所采取的保障措施，并在“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险/（四）业绩补偿承诺存在不确定性风险”及“第十五章 风险因素/一、与本次交易相关的风险/（四）业绩补偿承诺存在不确定性风险”中补充了交易对方完成业绩承诺履约情况的风险。4、 在本报告书“重大事项提示/五、业绩补偿安排/（五）发行股份的锁定期”及“第一章 本次交易概述/三、本次交易基本情况/（八）发行股份的锁定期”中补充披露了本次交易不存在标的资产盈利承诺期长于交易对方股份锁定期的情况说明。5、 在本报告书“重大事项提示/五、业绩补偿安排/（二）业绩承诺补偿方式/3、嘉瑞科技”及“第一章 本次交易概……[点击查看原文][查看历史公告]

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