公告日期：2017-04-22

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2017-048号广州海格通信集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于2017年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2016年度股东大会的通知》，公司定于2017年4月26日召开公司2016年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、会议的召开1、会议召集人：公司董事会2、会议召开时间：现场会议召开时间：2017年4月26日（星期三）下午14:30开始网络投票时间为：2017年4月25日－2017年4月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月25日15:00至2017年4月26日15:00期间的任意时间。3、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5、股权登记日：2017年4月19日（星期三）二、参加会议的对象1.2017年4月19日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；2.公司董事、监事及高级管理人员；3.公司聘请的见证律师。三、参加会议的方式1. 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3. 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。四、会议审议事项1. 《2016年度董事会工作报告》；2. 《2016年度监事会工作报告》；3. 《2016年度财务决算报告》；4. 《公司2016年度报告及摘要》；5. 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；6. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；7. 《关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》；8. 《关于公司2017年度日常关联交易的议案》；9. 《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》；10.《关于延长长沙海格北斗信息技术有限公司业绩期及增加业绩承诺的议案》。以上议案1、议案3-10已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，议案2-6和议案8-10已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，议案内容详见2017年3月31日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（2017-031号）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（2017-032 号）、《2016 年年度报告摘要》（2017-033号）、《关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的公告》（2017-036号）、《关于2017年度日常关联交易的公告》（2017-038号）、《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投……[点击查看原文][查看历史公告]

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