公告日期：2017-03-22

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-030广州海格通信集团股份有限公司关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年3月21日，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》、《关于本次募集配套资金方案调整不构成重组方案重大调整的议案》，《关于修订广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》等议案，根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，决定对本次交易募集配套资金方案进行调整。一、本次募集配套资金方案调整的具体情况（一）本次交易整体方案的调整调整前为：上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东海格怡创科技有限公司（以下简称“怡创科技”）40%股权、陕西海通天线有限责任公司（以下简称“海通天线”）10%股权、武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）51%股权和西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）53.125%股权，合计作价为110,443.75万元，同时向广州无线电集团有限公司（以下简称“广州无线电集团”）、中航期货定增1号资产管理计划（以下简称“中航期货1号资管计划”）、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）（以下简称“保利科技”）、广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）、共青城智晖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城智晖”）五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）不超过88,251万元，本次募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。调整后为：上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东海格怡创科技有限公司（以下简称“怡创科技”）40%股权、陕西海通天线有限责任公司（以下简称“海通天线”）10%股权、武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）51%股权和西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）53.125%股权，合计作价为110,443.75万元，同时向广州无线电集团有限公司（以下简称“广州无线电集团”）、中航期货定增1号资产管理计划（以下简称“中航期货1号资管计划”）、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）（以下简称“保利科技”）、广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）、共青城智晖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城智晖”）五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）不超过77,853万元，本次募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。（二）本次募集配套资金金额调整调整前为：本次募集配套资金的总额不超过88,251万元，该等资金总额未超过不超过拟购买资产交易价格的100%。调整后为：本次募集配套资金的总额不超过77,853万元，该等资金总额未超过不超过拟购买资产交易价格的100%。（三）本次募集配套资金的认购方、认购金额及认购股数调整前：本次交易，上市公司拟分别向特定对象广州无线电集团、中航期货1号资管计划、保利科技、广州证券以及共青城智晖非公开发行股份募集配套资金不超过88,251万元，不超过本次交易购买标的资产交易价格的100%。具体情况如下：拟募集配套资金序号 拟发行对象金额（万元） 股份（股）1 广州无线电集团 33,987.2157 32,492,5582 中航期货1号资管计划 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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