公告日期：2017-03-13

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-023号广州海格通信集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于2017年3月10日下午在广州市黄埔大道西平云路163号广电中心 A 座二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2017年3月5日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：一、逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》经公司董事会研究，决定对本次交易募集配套资金数量等事项进行调整，具体情况如下：（一）本次交易整体方案的调整调整前为：公司拟向广州无线电集团、中航期货定增1号资产管理计划（以下简称“中航期货1号资管计划”）、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）（以下简称“保利科技”）、广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）、共青城智晖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城智晖”）五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）不超过97,580万元，本次募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%。调整后为：公司拟向广州无线电集团、中航期货定增1号资产管理计划（以下简称“中航期货1号资管计划”）、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）（以下简称“保利科技”）、广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）、共青城智晖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城智晖”）五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）不超过88,251万元，本次募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%。（二）募集配套资金数量的调整调整前为：在实施发行股份及支付现金购买资产的同时，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集不超过97,580万元的配套资金，募集配套资金的数额未超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。调整后为：在实施发行股份及支付现金购买资产的同时，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集不超过88,251万元的配套资金，募集配套资金的数额未超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。（三）募集配套资金用途的调整调整前为：本次募集配套资金在扣除相关中介机构等费用后，用于支付本次交易的现金对价、及标的公司的在建项目。标的公司的在建项目包括：怡创科技研发中心建设项目、怡创科技一体化通信服务云平台建设项目、怡创科技区域营销中心建设项目、海通天线军用通信和卫星导航类天线产品生产线改扩建项目、海通天线研发中心建设项目、优盛航空零部件生产及装配基地建设项目。具体如下：序号 项目 拟投入募集资金（万元）1 支付本次交易现金对价 12,855.002 怡创科技研发中心建设项目 9,196.003 怡创科技一体化通信服务云平台建设项目 29,171.004 怡创科技区域营销中心建设项目 20,204.005 海通天线军用通信和卫星导航类天线产品生产线 5,339.00改扩建项目6 海通天线研发中心建设项目 3,990.00……[点击查看原文][查看历史公告]

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