公告日期：2016-12-19

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-107号广州海格通信集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于2016年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，公司定于2016年12月23日（星期五）召开公司2016年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项再次通知如下：一、会议的召开1.会议召集人：公司董事会2.会议召开时间：现场会议召开时间：2016年12月23日（星期五）下午14:30开始网络投票时间为：2016年12月22日－2016年12月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月22日15:00至2016年12月23日15:00期间的任意时间。3.现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5. 股权登记日：2016年12月16日（星期五）二、参加会议的对象1.2016年12月16日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2.公司董事、监事及高级管理人员；3.公司聘请的见证律师。三、参加会议的方式1. 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3. 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。四、会议审议事项1.审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》；2.审议《关于拟公开发行公司债券方案的议案》(逐条审议)；a)发行规模b)票面金额和发行价格c)向公司股东配售安排d)发行对象e)发行方式f)债券期限g)债券利率及确定方式h)募集资金用途i)担保情况j)上市场所k)决议有效期3.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；4.审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》。以上议案已于2016年12月2日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件等要求，对影响中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，即本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果及时公开披露。五、……[点击查看原文][查看历史公告]

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