海格通信:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

赖洛孝

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公告日期：2016-11-05

证券代码：002465 证券简称：海格通信公告编号：2016-093号广州海格通信集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州海格通信集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决定于2016年11月21日（星期一）召开公司2016年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、会议的召开1.会议召集人：公司董事会2.会议召开时间：现场会议召开时间：2016年11月21日（星期一）下午14:30开始网络投票时间为：2016年11月20日－2016年11月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月20日15:00至2016年11月21日15:00期间的任意时间。3.现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5. 股权登记日：2016年11月14日（星期一）二、参加会议的对象1.2016年11月14日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2.公司董事、监事及高级管理人员；3.公司聘请的见证律师。三、参加会议的方式1. 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3. 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。四、会议审议事项1.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案》2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》1)整体方案2)发行股份及支付现金购买资产方案A.交易对方B. 标的资产C. 标的资产的交易价格D.支付方式E. 现金支付安排F. 发行股份安排G.股份限售安排H.业绩承诺I. 业绩补偿J. 期末减值测试K.业绩奖励L. 以前年度未分配利润安排M.期间损益安排3)向特定对象发行股份募集配套资金A.募集配套资金规模B. 募集配套资金用途C. 发行对象D.发行股份安排D-1发行股份种类及面值D-2股份发行价格及定价依据D-3发行股份数量D-4股份限售安排D-5滚存未分配利润的处置4)拟上市地点5)决议有效期3.《关于本次发行……[点击查看原文][查看历史公告]

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