公告日期：2016-07-27

广东广信君达律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书致：广州海格通信集团股份有限公司广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称“本律师”）出席了公司于 2016年7月26日（星期二）下午14：30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开的2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称“法律法规”）以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具法律意见。为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：1. 公司章程；2. 公司第三届董事会第三十二次会议决议、第三届监事会第十八次会议决议；3. 公司于 2016年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广州海格通信集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》、《广州海格通信集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告》和《广州海格通信集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；于2016年7月21日在上述媒体刊登的《广州海格通信集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》；4. 公司2016年第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；5. 公司2016年第一次临时股东大会会议文件。本律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实，及对该事实的了解和对法律法规的理解，就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件按有关规定予以公告，并依法对本律师出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本律师书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。基于上述，本律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会由公司董事会根据公司于2016年7月8日召开的第三届董事会第三十二次会议决议而召集；本次股东大会现场会议由公司董事长杨海洲先生主持。经验证:1. 公司董事会已于 2016年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《广州海格通信集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）；于2016年7月21日在上述媒体刊登的《广州海格通信集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》；2. 公司发布的本次股东大会通知公告载明了：会议的时间、地点、有权出席股东大会股东的股权登记日、会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权或者通过网络投票的方式参与会议并行使表决权的说明、公司联系电话、传真和联系人等内容；3. 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场投票于2016年7月26日（星期二）下午14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开；网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月25日15:00至2016年7月26日15:00期间的任意时间。现场会议召开的时间、地点及网络投票的时间符合公告的内容。本律师认为：公司董事会具备股东大会召集资格；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。二、出席本次股东大会现场会议人员的资格参加本次海格通信2016年第一次临时股东大会的现场现场股东或股东代理人表共计32人，代表股份706,896,042股，占公司股份……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。