公告日期：2016-07-27

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-053号广州海格通信集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。一、会议召开情况1、会议通知广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于2016年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，并于2016年7月21日发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。2、召开方式本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年7月26日14:30分在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开，网络投票时间为2016年7月25日－2016年7月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月25日15:00至2016年7月26日15:00期间的任意时间。3、召集人：公司董事会；4、主持人：董事长杨海洲先生；5、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。二、会议出席情况1、通过现场和网络参与海格通信2016年第一次临时股东大会投票的股东共55人，代表股份717,482,042股，占上市公司总股份的33.4373％。其中：通过现场投票的股东32人，代表股份706,896,042股，占上市公司总股份的32.9440％。通过网络投票的股东23人，代表股份10,586,000股，占上市公司总股份的0.4933％。2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。三、提案审议情况会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：（一） 审议通过了《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》会议采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，选举杨海洲先生、陈华生先生、黄跃珍先生、余青松先生、白子午先生、杨文峰先生6人为公司第四届董事会非独立董事。累积投票表决结果如下：占中小投资者 表决与会股东 占与会有表决 中小投资者序号 议案 有效表决权股同意票数 权股总数比例 同意票数 结果份总数比例选举杨海议案 洲先生为 通过723,775,952 100.877% 73,802,064 109.323%1.1 第四届董事会非独立董事选举陈华生先生为议案 第四届董 719,141,350 100.231% 69,167,462 102.458% 通过1.2 事会非独立董事选举黄跃珍先生为议案 第四届董 717,103,744 99.947% 67,129,856 99.440% 通过1.3 事会非独立董事……[点击查看原文][查看历史公告]

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