公告日期：2016-05-11

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-030号广州海格通信集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2015年度股东大会的通知》，公司定于2016 年5 月16日召开公司2015年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项再次通知如下：一、会议的召开1.会议召集人：公司董事会2.会议召开时间：现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午14:30开始网络投票时间为：2016年5月15日－2016年5月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。3.现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5.股权登记日：2016年5月9日（星期一）二、参加会议的对象1.2016年5月9日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；2.公司董事、监事及高级管理人员；3.公司聘请的见证律师。三、参加会议的方式1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3.公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。四、会议审议事项1.《2015年度董事会工作报告》；2.《2015年度监事会工作报告》；3.《2015年度财务决算报告》；4.《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；5.《公司2015年度报告及摘要》；6.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；7.《关于公司2016年度日常关联交易的议案》；8.《关于增加运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资额度的议案》；9.《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》；10.《关于投资建设海格通信生产科研大楼的议案》。以上议案主要内容见公司第三届董事会第三十次会议决议公告、第三届监事会第十六次会议决议公告及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。五、现场出席会议登记办法1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2016年5月11日下午17点前送达或传真至公司）；5.登记时间：5月11日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30；6.登记地点：广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公……[点击查看原文][查看历史公告]

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