公告日期：2017-05-11

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-054天齐锂业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月22日在《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》,并于2017年5月9日在上述指定信息披露媒体刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告》；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，无修改或否决提案的情况；3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。一、会议召开和出席情况天齐锂业股份有限公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2017年5月10日（星期三）下午14:30在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室召开，本次股东大会同时开通网络投票，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00期间任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长蒋卫平先生主持。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2、参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共57人，代表股份436,285,414股，占公司股份总数的43.8733%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份407,420,260股，占公司股份总数的40.9706%；通过网络投票的股东共53人，代表股份28,865,154股，占公司股份总数的2.9027%。3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。二、议案审议和表决情况本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议议案的表决结果如下：（一）审议通过《关于择机出售参股公司SQM股权的议案》,表决结果：同意 反对 弃权股东类别 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 是否通过出席会议有 436,230,232 99.9874 25,800 0.0059 29,382 0.0067 是表决权股东其中： 28,814,752 99.8089 25,800 0.0894 29,382 0.1018 -中小股东（二）审议通过《关于公司符合配股条件的议案》，表决结果：股东类别 同意 反对 弃权 是否通过票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）出席会议有 436,193,732 99.9790 75,582 0.0173 16,100 0.0037 是，特别表决权股东 决议其中： 28,778,252 99.6824 75,582 0.2618 16,100 0.0558 -中小股东（三）逐项审议通过《关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》1、关于“发行股票的种类和面值”的表决结果：……[点击查看原文][查看历史公告]

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