公告日期：2017-05-09

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-051天齐锂业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年4月21日在四川省射洪县射洪天齐锂业有限公司二楼一会议室以现场方式召开，会议决定于2017年5月10日（星期三）召开2017年第三次临时股东大会，并于2017年4月22日披露了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，现发布召开本次股东大会的提示性公告，有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。2、召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。4、会议时间：（1）现场会议召开的时间：2017年5月10日（星期三）下午14:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2017年5月9日下午15:00至2017年5月10日下午15:00。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、股权登记日：2017年5月5日（星期五）。7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截止2017年5月5日下午15:00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼大会议室。二、本次股东大会审议事项1、《关于择机出售参股公司SQM股权的议案》2、《关于公司符合配股条件的议案》3、《关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》3.01 发行股票的种类和面值3.02 发行方式3.03 配股基数、比例和数量3.04 定价原则及配股价格3.05 配售对象3.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案3.07 发行时间3.08 承销方式3.09 本次配股募集资金投向3.10 本次配股决议的有效期限3.11 本次发行股票的上市流通4、《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》5《、关于公司2017年度配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》7、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》8、《关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独……[点击查看原文][查看历史公告]

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