公告日期：2017-07-28

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017—057二六三网络通信股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。一、会议召开和出席情况（一）会议召集人：公司第五届董事会；（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；（三）会议时间：（1）现场会议召开时间：2017年7月27日15:30；（2）网络投票时间：2017年7月26日-2017年7月27日；其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月27日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月26日15:00至2017年7月27日15:00期间的任意时间；（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804会议室；（五）会议出席情况参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份141,077,439股，占公司有表决权股份总数的18.0040%；通过网络投票的股东及股东代理人共2名，代表股份30500股，占公司有表决权股份总数的0.0039%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共6名，代表股份998,249股，占公司有表决权股份总数的0.1274%。本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。二、提案审议和表决情况本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：1、关于修订《公司章程》的议案修订前 修订后第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖仟陆佰壹拾陆万柒仟贰佰贰拾 柒亿捌仟叁佰伍拾捌万零贰佰贰拾元元（796,167,220元）。 （783,580,220元）。第十九条公司股份总数为 第十九条公司股份总数为796,167,220股，均为普通股。 783,580,220股，均为普通股。表决结果：赞成141,107,939股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成998,249股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。根据投票表决结果，同意修订《公司章程》。三、律师出具的法律意见北京市康达律师事务所王萌、郭栋律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件1.《公司2017年第二次临时股东大会决议》2.《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》特此公告。二六三网络通信股份有限公司董事会2017年7月27日[点击查看原文][查看历史公告]

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