公告日期：2016-10-18

证券代码： 002467 证券简称：二六三 公告编号： 2016—064二六三网络通信股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1.股东大会届次： 2016 年第二次临时股东大会2.股东大会的召集人： 本公司董事会；本次股东大会依据第五届董事会第十五次会议决议而召开3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定4.会议日期、时间：（ 1）现场会议召开时间： 2016 年 11 月 3 日（星期四）下午 15:30（ 2）网络投票时间： 2016 年 11 月 2 日—2016 年 11 月 3 日其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016 年 11 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13： 00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016 年 11 月 2 日 15:00 至 2016 年 11 月 3 日 15:00 期间的任意时间。5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.出席对象：（ 1） 截止 2016 年 10 月 27 日（星期四） 下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。（ 2）公司董事、监事和高级管理人员。（ 3）公司聘请的见证律师。7.会议地点： 北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 1804 会议室二、会议审议事项1、关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案； 2、关于公司全资子公司对外投资设立合资公司的议案； 3、 关于使用募集资金及部分自有资金向上海二六三通信有限公司增资的议案； 4、关于公司变更会计师事务所的议案； 三、 现场会议登记方式1.登记手续：（ 1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（ 2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；（ 3） 异地股东可以信函或传真方式登记， 股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。 信函或传真方式以 2016 年 11 月 2 日下午 17：00 前到达本公司法务证券部， 公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编： 100013（信封请注明“股东大会”字样）。2.登记时间： 2016 年 11 月 2 日，上午 9： 00—11： 00，下午 13： 00—17：003.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层二六三网络通信股份有限公司法务证券部四、 参与网络投票的具体操作流程在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序具体如下： （一）通过深交所交易系统投票的程序1.投票代码： 362467；2.投票简称：“二六投票”3.投票时间： 2016 年 11 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13： 00-15:00。4.具体投票程序：投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：（ 1）输入买入指令；（ 2）输入证券代码；（ 3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 100.00 元代表总议案， 1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所……[点击查看原文][查看历史公告]

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