公告日期：2015-12-28

证券代码：002467 证券简称：二六三 上市地：深圳证券交易所二六三网络通信股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司二〇一五年十二月发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：李小龙 芦兵 JieZhao黄明生 张克 应华江金玉丹二六三网络通信股份有限公司年 月 日特别提示本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。本次向交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十九次会议决议公告日（2015年3月14日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即15.47元/股。经公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕之后，本次非公开发行股票发行价格相应调整为不低于10.19元/股。本次非公开发行新增股份61,635,220股为有限售条件流通股，上市日期为2015年12月29日。本次非公开发行完成后，公司总股本为798,320,393股。本次非公开发行完成后，本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。目录发行人全体董事声明......2特别提示......3目 录......4释义......6第一节本次发行基本情况......7一、发行人基本情况 ......7（一）发行人基本情况......7（二）发行人主营业务......7二、本次非公开发行履行的相关程序......8（一）发行履行的内部决策程序......8（二）本次发行监管部门核准过程......9（三）募集资金及验资情况......9（四）股份登记和托管情况......9三、本次发行的基本情况 ......10四、本次发行的发行对象情况 ......13五、本次发行的相关当事人 ......17六、新增股份上市情况 ......18（一）本次发行新增股份上市情况......18（二）本次发行新增股份的限售期安排......18第二节 本次发行前后公司基本情况......19一、本次发行前后前十名股东情况比较......19二、本次发行对公司的影响 ......20第三节财务会计信息及管理层讨论与分析......22一、公司主要财务数据及指标 ......22（一）主要合并财务数据......22（二）主要财务指标......23二、财务状况分析 ......23（一）资产结构分析......23（二）负债结构分析......24（三）盈利能力分析......24（四）现金流量分析......27第四节本次募集资金运用......29一、本次募集资金使用概况 ......29二、募集资金专项存储相关措施......29第五节中介机构对本次发行的意见......30一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......30（一）保荐机构意见......30（二）发行人律师意见......30二、保荐协议主要内容 ....……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。