公告日期：2016-12-16

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2016-055山东三维石化工程股份有限公司第三届董事会2016年第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第七次会议通知于2016年12月9日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年12月15日上午9:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），实际参加会议董事9人（其中独立董事赵金立先生、张继武先生、刘海英女士以通讯方式参与表决）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》董事会同意公司以自有资金出资及无形资产（公司所享有的“醋酸加氢制异丙醇联产丙酮技术”权益）后续增资（在完成“醋酸加氢制异丙醇联产丙酮技术”的无形资产评估及备案工作后进行）的模式与中科院山西煤化所、中科院山西煤化所相关技术团队及荆宏健先生共同出资控股设立“山西中科三维能源技术有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），并授权公司董事长签署后续合作文件。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2、深交所要求的其他文件。特此公告。山东三维石化工程股份有限公司董事会2016年12月15日[点击查看原文][查看历史公告]

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