公告日期：2017-04-25

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-011金正大生态工程集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况2017年4月21日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事会第三十二次会议。会议通知及会议资料于2017年4月10日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤、独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰现场出席了本次会议，独立董事杨一以通讯的方式参加了本次会议，公司监事、其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。二、会议审议情况经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：1、审议通过《2016年度总经理工作报告》。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《2016年度董事会工作报告》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016年度报告》第三节公司业务概要和第四节经营情况讨论与分析。公司独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并拟在公司2016年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。3、审议通过《2016年度财务决算报告》。公司2016年度会计报表业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具大信审字【2017】第【3-00356】号标准无保留意见的审计报告。2016年度公司实现营业总收入18,736,455,230.79 元，比上年同期增长5.57%；利润总额1,053,442,924.68 元，比上年同期下降19.55%；归属于上市公司股东的净利润1,016,946,827.23 元，比上年同期下降8.55%；归属于上市公司股东的所有者权益8,957,801,000.12 元，比上年同期增长11.50%。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。4、审议通过《2016年度报告》全文及其摘要，并同意提交公司2016年度股东大会审议。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。《2016年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。5、审议通过《2016年度利润分配方案》。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告（大信审字【2017】第【3-00356】号），2016年母公司实现净利润473,002,295.72元，根据公司章程的有关规定，在提取法定盈余公积金47,300,229.57元后，本次可供股东分配的净利润为2,215,217,972.23元。截止2016年12月31日，公司资本公积金余额为1,106,075,812.14元。本着公司发展与股东利益兼顾原则，2016年度分配预案为：2016年度分配预案为：以2017年4月21日公司总股本3,149,994,146为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利314,999,414.60元，尚未分配的利润为1,900,218,557.63元，结转以后年度分配。2016年度，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。本次利润分配方案合法、合规，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。公司后续在利润分配方案实施前公司总股本由于股权激励行权新增股份上市而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则……[点击查看原文][查看历史公告]

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