公告日期：2016-08-06

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-077江苏中超控股股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月20日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年8月5日（星期五）下午13:30；（2）网络投票时间：2016年8月4日-2016年8月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月4日下午15:00至2016年8月5日下午15:00期间任意时间。2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。4、股东大会召集人：公司董事会。5、现场会议主持人：公司副董事长俞雷先生。6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计13人，代表有表决权的股份483,366,124股，占公司股份总数的38.1204%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表8人，代表有表决权的股份470,852,924股，占公司股份总数的37.1335%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份12,513,200股，占公司股份总数的0.9868%。公司董事、监事出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：1、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》表决结果：同意483,351,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。根据投票表决结果，本议案获得通过。其中中小投资者表决结果：同意17,003,845股，占出席会议中小股东所持股份的99.9160％；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0840％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。2、审议通过了《关于修订本次非公开发行A股股票预案的议案》表决结果：同意483,347,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。其中中小投资者表决结果：同意16,999,745股，占出席会议中小股东所持股份的99.8919％；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0840％；弃权4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241%。3、审议通过了《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》表决结果：同意483,347,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。根据投票表决结果，本议案获得通过。其中中小投资者表决结果：同意16,999,745股，占出席会议中小股东所持股份的99.8919％；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0840％；弃权4,100……[点击查看原文][查看历史公告]

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