公告日期：2016-11-08

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-046福建榕基软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开的情况：1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年11月7日14:00（2）网络投票时间： 2016年11月6日～2016年11月7日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月6日15:00至2016年11月7日15:00期间的任意时间。2、会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。3、召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长鲁峰先生6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。二、会议的出席情况：1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份202,721,542股，占上市公司总股份的32.5814％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份202,694,642股，占上市公司总股份的32.5771％。通过网络投票的股东5人，代表股份26,900股，占上市公司总股份的0.0043％。2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份26,900股，占上市公司总股份的0.0043％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东5人，代表股份26,900股，占上市公司总股份的0.0043％。公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师代表列席了会议。三、议案审议表决情况本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式审议以下议案，本议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过，具体表决情况如下：审议通过《关于调整公司经营范围并修改的议案》。总表决结果为：同意202,721,542股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小股东总表决情况：同意26,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。四、律师出具的法律意见：本次会议由北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师出席见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。五、备查文件：1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议》。2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一六年十一月七日[点击查看原文][查看历史公告]

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