公告日期：2016-03-31

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-016福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1、公司第三届监事会第十七次会议已于2016年3月17日以邮件和传真形式发出通知。2、会议于2016年3月29日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。4、会议由监事会主席魏建光先生主持。5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。本项议案需提请公司2015年度股东大会进行审议2、审议通过《关于的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。本项议案需提请公司2015年度股东大会进行审议3、审议通过《关于的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。本公司2015年度实现净利润13,523,590.49元（母公司），按《公司章程》规定，提取10%法定公积金1,352,359.05元后，所余利润为12,171,231.44元。加上以前年度的未分配利润341,871,196.94元，截止报告期末可供股东分配利润为344,709,428.38元。结合公司2015年度经营与财务状况及2016年发展规划，拟定公司2015年度利润分配预案为：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。本年度不进行利润分配的原因：由于公司目前正处于战略升级阶段，2016年公司将加大产品的研发，实施产业和业务战略布局，资金需求较大。着眼于长远和可持续发展，公司需保持必要的资金储备，以满足公司运营及业务拓展的资金需求，创造更大的利润以回报股东。在公司2015年度不分红的情况下，近三年分红合计24,888,000.00元，满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%，符合证监会、交易所、《公司章程》及公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的规定，不存在损害投资者利益的情况。经公司全体监事审议通过认为：本次审议的2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。本项议案需提请公司2015年度股东大会进行审议4、审议通过《关于的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会监事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本项议案需提请公司2015年度股东大会进行审议。5、审议通过《关于的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本项议案需提请公司2015年度股东大会进行审议。6、审议通过《关于的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。经审……[点击查看原文][查看历史公告]

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