公告日期：2015-12-26

证券简称：榕基软件 证券代码： 002474 公告编号： 2015-073福建榕基软件股份有限公司关于签订重大合同暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易的基本情况1、 福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”，或者“乙方”） 拟与福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”，或者“甲方”） 就福建省应急通信工程北斗及卫星系统项目签订的《 采购合同》 与《技术开发（委托）合同》 ，合同总金额 42,768,110.00 元。 公司受星云大数据委托， 依据《福建省应急通信工程北斗及卫星系统项目》（招标编号： FJTC-2015-213K）、乙方《技术方案》及甲乙双方共同确认的需求规格说明书，在甲方具备施工条件的情况下，完成福建应急通信保障能力建设示范工程福建省人民政府办公厅（省应急办）承建部分，完成北斗位置服务系统、北斗预警通信系统和海事卫星电话系统的建设工作。 公司已分别于 2015 年 12 月 9 日、 2015 年 12 月 22 日在中国证券报、证券日报、证券时报和巨潮资讯网上发布了《公司关于中标项目的提示性公告》（ 公告编号2015-071） 、 《公司关于重大经营合同中标的公告》（公告编号 2015-072）。2、 星云大数据为公司控股子公司福建星榕基信息科技有限责任公司的参股股东（持有福建星榕基信息科技有限责任公司 19%股份），本次交易构成了关联交易。3、 审批情况： 2015 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签订合同暨关联交易的议案》。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。二、关联方的基本情况1、关联方基本情况简介名称： 福建省星云大数据应用服务有限公司注册号： 350000100051694类型：有限责任公司（法人独资）住所：福建省福州市鼓楼区工业路洪山科技园科研楼5层505室法定代表人：钟军注册资本：壹亿元整成立日期： 2013年11月22日股权结构如下：序号 股东姓名 出资额（万元） 出资方式 出资比例1福建省电子信息（集团）有限责任公司 10,000 货币 100%合计 10,000 货币 100%福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”）系福建省电子信息集团于 2013 年底全资设立的国有性质子公司，专业从事云计算、 大数据应用、信息平台开发和运营。公司负责投资建设并运营福建省重大信息化公共服务平台，承担福建省政务和行业数据的运营，为政府、企业、行业提供云计算、数据服务、信息化基础业务能力支撑，同时通过信息化公共服务平台运营与行业应用，实现能力聚合和开放，开拓市场，带动产品换代和产业升级。2、关联关系说明：星云大数据为公司控股子公司福建星榕基信息科技有限责任公司的参股股东（持有福建星榕基信息科技有限责任公司 19%股份）， 本次交易构成了关联交易。三、 关联交易的基本情况公司受星云大数据委托，依据《福建省应急通信工程北斗及卫星系统项目》（招标编号： FJTC-2015-213K）、乙方《技术方案》及甲乙双方共同确认的需求规格说明书，在甲方具备施工条件的情况下，完成福建应急通信保障能力建设示范工程福建省人民政府办公厅（省应急办）承建部分，完成北斗位置服务系统、北斗预警通信系统和海事卫星电话系统的建设工作。 本次关联交易金额如下：标的 金额（人民币元） 硬件（设备）集成 29,386,210.00福建省应急通信工程北斗及卫星系统开发 13,381,900.00交易总额 42,768,110.00四、交易的定价政策及定价依据本关联交易为市场公允价格，本关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。五、交易目的和对上市公司的影响公司与星云大数据的关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司与关联方交易时，交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。综上，公司 2015 年度关联交易价格公允，履行了我国有关法律、法规、规定性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等规定的必备……[点击查看原文][查看历史公告]

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