公告日期：2017-04-20

立讯精密工业股份有限公司独立董事2016年度述职报告各位董事、监事、高管：本人作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）的独立董事，在2016年度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，积极参加应出席会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的各项职责，认真行使职权，关注公司的对外投资、日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作等情况，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现就本人2016年度工作情况作简要汇报。一、2016年度出席公司会议及投票情况2016年度，公司以现场及通讯方式共召开了6次董事会会议，本人均有出席，针对各需要审议事项，本人均认真了解了决策所需的情况和资料，为董事会对重要决策的讨论做了充分准备。2016年度，本人对公司董事会审议的各项议案都进行了审慎、客观、细致的思考与审议，在会议环节主动参与讨论并提出合理化建议。为公司董事会做出正确、科学的决策起到了积极的作用。报告期内，本人对董事会审议的各项议案均投出赞成票。2016年度，公司以现场及通讯方式召开了3次股东大会，本人列席了全部会议。二、发表独立意见情况报告期内，本人作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，认真充分地尽职调查，积极履行职责，先后对20件重要事项发表了独立意见，具体事项如下：时间 会议届次 独立意见内容 意见类型对公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的独立意见 同意第三届董事会 对关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填 同意2016年3月11日 第八次会议 补措施的独立意见对公司收购全资子公司联滔电子有限公司持有协讯电子 同意（吉安）有限公司25%股权的独立意见第三届董事会对2015年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意2016年4月22日 第九次会议 对续聘会计师事务所的独立意见 同意对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意 同意见对募集资金年度使用情况专项报告的独立意见 同意对公司2015年度发生的关联交易情况的独立意见 同意对公司2015年度利润分配预案的独立意见 同意对公司限制性股票激励计划调整有关事项及回购注销部 同意分限制性股票的独立意见对公司为全资子公司提供担保的独立意见 同意对控股子公司增资及放弃参与该控股子公司增资的独立 同意意见对全资子公司立讯精密工业（滁州）有限公司提供委托贷 同意第三届董事会 款的独立意见2016年8月9日 第十一次会议 对全资子公司昆山联滔……[点击查看原文][查看历史公告]

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