公告日期：2017-04-20

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2017-030浙江富春江环保热电股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：1、公司于2017年3月30日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》；2、本次股东大会无否决提案的情况；3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）现场会议召开时间：2017年4月19日下午15:00。（2）现场会议召开地点：浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室。（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。（4）召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司（“公司”）董事会。（5）现场会议主持人：张杰先生。（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月18日下午15:00至2017年4月19日下午15:00期间的任意时间。（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。2、会议出席情况出席本次股东大会的股东代表共计4人，共计代表股份350,045,618股，占公司股本总额的43.9563％。（1）出席现场会议的股东情况出席本次现场会议的股东代表共4人，代表股份350,045,618股，占公司股本总额的43.9563％；（2）网络投票情况根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股本总额的0.0000％。（3）中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席会议情况出席本次股东大会的股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表股份47,410,260股，占公司股本总额的5.9534％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。二、议案的审议和表决情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：（一）审议通过了《非独立董事选举的议案》会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举张杰先生、郑秀花女士、吴斌先生、孙臻女士、张忠梅先生、王建乔先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：1、非独立董事张杰先生：表决结果：同意350,045,618股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意47,410,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、非独立董事郑秀花女士：表决结果：同意350,045,618股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意47,410,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。3、非独立董事吴斌先生：表决结果：……[点击查看原文][查看历史公告]

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