公告日期：2017-05-19

山东鑫士铭律师事务所关于烟台双塔食品股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书地址：芝罘区南大街11号壹通国际8层 邮编：264001电话：0535-6632563 网址：www.sunsumlaw.com山东鑫士铭律师事务所关于烟台双塔食品股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书(2017)山鑫非诉字第023-2号致：烟台双塔食品股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：股东大会相关事项》（下称“《信息披露备忘录第17 号》”）以及《烟台双塔食品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，山东鑫士铭律师事务所（下称“本所”）受烟台双塔食品股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所张志刚律师、林娜律师出席公司2016 年度股东大会（下称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：1、本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及公司2016年度股东大会所涉及的事实出具本法律意见。2、公司已向本所保证，公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必须的、真实、有效的原始书面材料、副本材料，有关副本或者复印件与正本材料或原件一致，有关材料上的签名或盖章是真实有效的，该等文件资料均不存在虚假内容或重大遗漏。3、本所已经严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司与本次股东大会有关的事项，包括本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。4、本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告。5、本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目的。本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1、2017年4月26日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议决定于2017年5月18日（星期四）召开2016年度股东大会。2、公司董事会于本次股东大会召开二十日前即2017年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上公告了《烟台双塔食品股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了2016年度股东大会会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》、《信息披露备忘录第17号》和《公司章程》的要求。3、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。现场会议于2017年5月18日（星期四）下午14:00在山东省招远市金岭镇寨里村西公司会议室如期召开。网络投票的时间为：2017年5月17日至2017年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期间的任……[点击查看原文][查看历史公告]

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