公告日期：2016-05-23

北京国枫律师事务所关于烟台双塔食品股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通事宜的法律意见书国枫律证字[2016]AN198-1号北京国枫律师事务所BeijingGrandwayLawOffices北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005电话(Tel)：66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016北京国枫律师事务所关于烟台双塔食品股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通事宜的法律意见书国枫律证字[2016]AN198-1号致：烟台双塔食品股份有限公司北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）受烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）委托，就双塔食品首次公开发行前已发行股份限售期届满，股东石河子金都投资有限合伙企业（原招远金都投资有限公司，以下简称“金都投资”）申请解除股份限售事宜(以下简称“本次解除限售”)出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所及经办律师根据中国现行的法律、法规、规章、规范性文件和公司的会议文件及公告，对涉及公司本次解除限售的有关事实和法律事项进行了审查。本所及经办律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括公司提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明，现行有关法律、法规、规章和规范性文件等。本法律意见书是依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规、规章、规范性文件发表法律意见。本所及经办律师仅就与公司本次解除限售有关的法律问题发表意见。本法律意见书的出具已得到公司如下保证：1、公司已经提供了本所及经办律师为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。2、公司提供给本所及经办律师的文件和材料（包含副本和复印件）是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及经办律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。本法律意见书仅供公司为本次解除限售之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及经办律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次解除限售有关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、关于本次解除限售股份的发行过程及限售承诺（一）本次解除限售股票的发行过程经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台双塔食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1173号）核准，公司于2010年9月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股。经深圳证券交易所《关于烟台双塔食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]309号）同意，公司股票于2010年9月21日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票前总股本为4,500万股，首次公开发行后总股本增至6,000万股。2011年3月2日，公司以总股本6,000万股为基数，每10股派3元（含税）转增10股，实施完毕后，公司总股本由6,000万股增至12,000万股。2012年5月11日，公司以总股本12,000万股为基数，每10股派0.5元（含税）转增8股，实施完毕后，公司总股本由12,000万股增至21,600万股。2013年7月4日，公司以总股本21,600万股为基数，每10股派0.2元（含税）转增10股，实施完毕后，公司总股本由21,600万股增至43,200万股。2015年1月14日，公司非公开发行股份73,356,000股，新增股份上市后，公司总股本由43,200万股增至505,356,000股。2015年10月27日，公司以总股本505,356,000股为基数，每10股转增15股，实施完毕后，公司总股本由505,356,0……[点击查看原文][查看历史公告]

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