公告日期：2015-12-08

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-095烟台双塔食品股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月25日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，定于2015年12月10日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2015年第四次临时股东大会。现将有关会议事项提示公告如下：一、召开会议基本情况1、会议召集人：董事会。2、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。3、会议召开日期、时间：（1）现场会议召开时间：2015年12月10日（周四）14:30（2）网络投票时间：2015年12月9日-2015年12月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月9日下午15:00至2015年12月10日下午15:00期间的任意时间。4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。特别注明：公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015年12月4日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。6、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室地址：山东省招远市金岭镇寨里村西二、会议审议事项1、审议《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》；上述议案已经第三届董事会第十六次会议（临时）审议通过，相关内容详见2015年11月25日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。股东大会在审议该议案时，需对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定，中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下（不包含5%）股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员。2、审议《变更公司经营范围的议案》；上述议案已经第三届董事会第十六次会议（临时）审议通过，相关内容详见2015年11月25日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。3、审议《修改的议案》；上述议案已经第三届董事会第十六次会议（临时）审议通过，相关内容详见2015年11月25日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。三、会议登记的方法1、登记方式：现场登记或传真方式登记；2、登记时间：2015年12月7日9:00—11:30、14:00—16:003、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。4、登记手续：（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、……[点击查看原文][查看历史公告]

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