骅威文化:关于第四届董事会第一次(临时)会议决议公告

鞠按

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骅威文化:关于第四届董事会第一次(临时)会议决议公告查看PDF原文

公告日期：2017-06-13

证券代码：002502 证券简称：骅威文化公告编号：2017-056骅威文化股份有限公司关于第四届董事会第一次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次（临时）会议通知于2017 年6月12日在公司2017年第二次临时股东大会选举出新一届董事会成员后，经全体董事同意以现场通知的方式发出，并于2017年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由郭卓才先生主持, 经与会董事充分讨论, 审议通过了如下议案:1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司董事会选举郭卓才先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司董事会选举郭祥彬先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）3、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员与第四届董事会董事任期一致。选举出各专门委员会成员如下：（1）选举郭卓才、郭祥彬、王力、谢威、陈锦棋为战略委员会委员，选举郭卓才为战略委员会主任委员。（2）选举李昇平、李旭涛、郭祥彬为提名委员会委员，选举李昇平为提名委员会主任委员。（3）选举陈锦棋、李昇平、陈勃为审计委员会委员，选举陈锦棋为审计委员会主任委员。（4）选举李旭涛、李昇平、郭祥彬、陈楚君为薪酬与考核委员会委员，选举李旭涛为薪酬与考核委员会主任委员。4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任郭祥彬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘先知先生、陈楚君女士、陈勃先生、王力先生为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘先知先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。刘先知先生的联系方式如下：办公电话：0754-83689555传真号码：0754-83689556邮政编码：515800电子信箱：stock@huaweitoys.com通讯地址：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路骅威文化股份有限公司7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘陈楚君女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。……[点击查看原文][查看历史公告]

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扈耕纾

波段杀跌基本结束

2017-06-14 01:14:29
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徐店

自救模式开始启动

2017-06-21 10:02:30
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国以

股价这样，还选什么副总经理啥的

2017-06-21 14:12:06
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糜妆

对不讲信用的单干公司，再吹牛西都是死路一条！你的净资产是多少！比一个养鸡的农民都不上。称什么老总！总个屁！

2017-06-21 18:23:20
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樊研

总共370个人的公司董事长董事总经理副总经理董秘副董秘下面无数官员就是没有干活的

2017-06-21 18:36:54
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傅公

有没有大佬砸开一下放我出去[

2017-06-26 11:09:54
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尤沓

有没有大佬砸开一下放我出去[

2017-06-26 11:10:09
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巴抑

傻比董事长，搞些烂事，叫员工增持，不如自己拿真金白玉来增持自家，这才是好的老总?可惜叹叹，。

2017-07-01 00:08:31
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利柯江

为什么总是置顶

2017-07-06 18:03:11
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盍亦

涨，才是硬道理

2017-07-06 21:43:17
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全将

不得为上述股权

2017-07-06 23:12:34
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姜胃终

新股与次新

2017-07-06 23:19:53
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贝砂君

董事长说员工不增持就开除，自己呢

2017-07-07 11:04:24
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禄老处

套一年多了，啥时能跑出来呀?

2017-07-10 10:16:14
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程杳汝

不做市值管理

2017-07-25 16:20:06
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席协胖

300592两市唯一的创意设计上市公司后期必将大涨

2017-08-01 10:52:22
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焦汝

鍋拙才下课吧

2017-08-03 12:37:11
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何住

此股最大的

2017-08-03 14:21:36
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