公告日期：2015-12-28

协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之新增股份变动报告及上市公告书（摘要）独立财务顾问签署日期：二零一五年十二月公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书（摘要）内容的真实、准确、完整，对报告书（摘要）的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。目录释义...... 4第一节本次交易的基本情况...... 8一、本次交易方案概述 ......8二、本次发行股份的锁定期安排 ......9三、本次发行对上市公司股权结构的影响 ......10四、本次交易对上市公司财务指标的影响 ......12五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......14六、本次发行未导致公司控制权变化 ......14七、本次发行完成后，本公司股权分布仍符合上市条件 ......14第二节本次交易实施情况...... 15一、本次重组及配套融资的实施过程，相关资产过户或支付、相关债权债 务处理以及证券发行登记事宜的办理情况 ......15 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ......17 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及相关人员的调整情况.....17四、重组过程中是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人 占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.....17 五、相关协议及承诺的履行情况 ......17 六、相关后续事项的合规性及风险 ......18 七、其他需要披露的事项 ......18 八、独立财务顾问意见 ......19 九、律师意见 ......19第三节新增股份数量及上市时间......20 一、新增股份登记情况 ......20 二、新增股份上市时间 ......20 释义本独立财务顾问核查意见中，除非另有说明，下列词语具有下述含义：一、普通术语本独立财务顾问、中信建指 中信建投证券股份有限公司投证券上市公司、公司、协鑫集指 协鑫集成科技股份有限公司成上海超日太阳能科技股份有限公司，2015年2月更名为协超日太阳 指 鑫集成科技股份有限公司上海其印 指 上海其印投资管理有限公司江苏协鑫 指 江苏协鑫能源有限公司江苏东昇 指 江苏东昇光伏科技有限公司交易对方 指 上海其印、江苏协鑫张家港其辰 指 张家港其辰光伏科技有限公司徐州其辰 指 徐州其辰光伏科技有限公司标的公司 指 江苏东昇和张家港其辰交易标的、标的资产 指 江苏东昇和张家港其辰100%的股权嘉兴长元 指 嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）安波投资 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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