公告日期：2016-10-21

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-036杭州老板电器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2016年10月5日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2016年10月20日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司2016年三季度报告全文及正文》；表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。《公司2016年三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2016年三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二、审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司将参与竞拍杭州市余杭经济技术开发区临平街道小林社区，兴中路以东，星河路以西，320国道以北，新洲路以南的建设用地约206亩，该地块毗邻公司茅山智能制造基地。公司董事会授权管理层在不超过1亿元范围内以自有资金参与上述土地使用权的竞拍。公司购买该宗土地，用于建设新的生产制造基地，将进一步增加目前主要产品产量，扩充产品线，以满足不断增长的市场需求，并实现企业规模的迅速扩张。三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。具体内容如下：修订前 修订后公司住所：浙江省杭州市余杭区余杭第 经济开发区临平大道592号。公司住所：浙江省杭州市余杭区余 新增生产地址：浙江省杭州市余杭区五 杭经济开发区临平大道592号。邮 余杭经济开发区兴中路339号；浙江政编码：311100。条 省杭州市余杭区余杭经济开发区塘宁路9号。邮政编码：311100。此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。四、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。杭州老板电器股份有限公司董事会2016年10月21日[点击查看原文][查看历史公告]

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