公告日期：2016-01-22

1证券代码： 002509 证券简称：天广消防 公告编号： 2016-007天广消防股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天广消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第三届董事会第二十七次会议决定于 2016 年 1 月 26 日在福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会， 会议通知已于 2015 年 12 月 31 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现就有关事项发布提示性公告如下：一、会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会。2、会议召开时间：（ 1）现场会议召开时间为： 2016 年 1 月 26 日（星期二） 14 时 30 分。（ 2）网络投票时间为： 2016 年 1 月 25 日—2016 年 1 月 26 日。① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016 年 1 月26 日上午 9： 30—11： 30，下午 13： 00—15： 00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016 年 1 月 25日 15 时至 2016 年 1 月 26 日 15 时期间的任意时间。3、现场会议召开地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、股权登记日： 2016 年 1 月 21 日（星期四）27、会议出席对象：（ 1）截至 2016 年 1 月 21 日（星期四） 止下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。（ 2）公司董事、监事及高级管理人员。（ 3）公司聘请的见证律师。二、会议审议事项1、《关于增加公司注册资本、变更公司经营范围暨修订的议案》；2、《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》；3、《关于修订的议案》。（注：议案 1 为特别决议， 需出席会议股东（股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。 公司股东大会对议案 2 表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）三、会议登记方法1、登记时间： 2016 年 1 月 25 日（星期一），上午 8： 30 至 12： 00，下午14： 30 至 17： 30。2、登记地点：福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司证券部。3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。(3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。3(4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。四、其他事项1、本次股东大会会议会期预计为半天。2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。3、会务联系方式：联系人：张红盛、陈龙 联系电话： 0595-26929988传真： 0595-86395887 邮政编码： 362300地址：福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司证券部。五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 参与网络投票的股东身份认证与投……[点击查看原文][查看历史公告]

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