公告日期：2017-07-21

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-067中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年7月12日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2017年7月20日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人（独立董事曾广胜先生已离职但继续履行独立董事职责），公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡小如先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：一、审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》根据全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）募集资金使用计划及项目进度，现阶段由金锐显使用的本次配套募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《上市公监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等文件的相关规定，结合实际经营情况，公司全资子公司金锐显拟使用不超过6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户，金锐显也可以根据募集资金项目进度的要求提前归还募集资金。经测算，按同期银行贷款利率计算，前述资金的使用可为公司及金锐显减少利息负担，有效降低财务成本。上述使用计划为暂时补充金锐显流动资金，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。补充流动资金期限届满，将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。该使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。公司在最近十二个月内未进行风险投资；公司承诺本次补充流动资金后十二个月内，不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、 监事会、财务顾问分别发表了同意意见。本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。详情请见公司于2017年7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。二、审议通过《关于规范、调整公司为合并报表范围内公司提供担保总额暨为全资（控股）子（孙）公司融资提供担保的议案》鉴于公司合并报表范围内的全资（控股）子（孙孙）公司生产经营以及流动资金周转的需要，以及为规范公司已为全资（控股）子（孙孙）公司提供的担保总额，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，公司董事会同意：根据公司全资（控股）子（孙孙）公司的经营需求，且为规范公司为全资（控股）子（孙孙）公司融资提供担保事宜，对以前年度公司为公司全资（控股）子（孙孙）公司担保额度做出调整，公司2017年度为全资（控股）子（孙孙）公司的融资提供总额 156,679 万元（已担保 86,979 万元，本次新增担保79,700 万元）连带责任保证担保，有效期为一年，全资（控股）子（孙孙）公司所能获得的公司担保均以本次审议通过的额度为上限暨之前为全资（控股）子（孙孙）公司的担保额度不累计计算，全资（控股）子（孙孙）公司在经本次审议批准的担保额度内，根据生产经营实际情况向一家或多家银行或其他金融机构申请综合授信额度，相关授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准。经过认真核查各被担保公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力、贷款情况、收款情况等，公司董事会认为：此次公司规范调整为各子公司的担保额度，并为子公司提供2017年度担保，有利于公司加强对外担保的管理，且风险在可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深……[点击查看原文][查看历史公告]

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