公告日期：2016-09-20

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材齐峰新材料股份有限公司非公开发行股票预案二〇一六年九月公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行股票有关事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准、中国证券监督管理委员会核准。2、本次非公开发行股份数量不超过54,824,560股（含54,824,560股），在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行数量将根据募集资金数量和调整后的发行价格做相应调整。3、本次发行对象为李安东与李润生两名自然人，均以现金认购本次非公开发行的股票。李安东为公司的董事、总经理兼财务总监，与本公司实际控制人李学峰系父子关系，李润生与本公司实际控制人李学峰系祖孙关系，李安东、李润生为本公司实际控制人李学峰一致行动人。因此，前述发行对象以现金认购本次非公开发行股票构成关联交易。4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十九次会议决议公告日，即2016年9月20日；本次非公开发行股票的价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即9.12元/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行价格将相应调整。5、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过50,000万元，扣除发行费用后将全部用于向公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司增资实施年产5.0万吨素色装饰原纸、3.0万吨无纺（布）壁纸原纸项目。6、本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。7、本次非公开发行完成后，公司实际控制人及其一致行动人持股比例由发行前的22.42%上升到30.16%。公司控股股东与实际控制人不变，不会导致公司股权分布不具备上市条件。8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》、（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、深圳证券交易所发布的《上市公司规范运作指引》要求，公司进一步完善了股利分配政策。公司于2013年12月27日召开第二届董事会第二十三次会议，2014年1月17日召开2014年年第一次临时股东大会，对《公司章程》利润分配政策进行了修改。本预案已在“第七节公司利润分配政策的执行情况”中对本公司利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近3年现金分红金额及比例及未来3年股东分红回报规划进行了说明，请投资者予以关注。9、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第八节关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施”。目录公司声明......1特别提示......2目 录......4释 义......6第一节本次非公开发行股票方案概要......8一、发行人的基本情况......8二、本次非公开发行的背景和目的......8三、发行对象及其……[点击查看原文][查看历史公告]

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