公告日期：2016-09-20

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2016-030齐峰新材料股份有限公司关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的公告本公司及除董事李学峰、李安东外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事李雪峰和李安东作为关联董事不能保证公告内容真实、准确、完整。重要提示：1、本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会及中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。2、公司于2016年9月19日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了关于本次非公开发行股票涉及关联交易相关事项。在上述议案进行审议表决时，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过了相关议案。3、本次交易体现了关联认购人对上市公司经营发展的支持和信心，符合公司发展战略要求，有利于发展和壮大公司主营业务，增加公司战略资源储备，提升公司盈利能力和核心竞争力，促进公司可持续发展。一、关联交易概述（一）交易情况1、公司本次非公开发行不超过54,824,560股（含54,824,560股），其中李安东认购27,412,280股，李润生认购27,412,280股。本次非公开发行股票发行价格为公司第三届董事会第十九次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%（即9.12元/股）。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行价格将相应调整。发行对象认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。2、2016年9月19日，公司与李安东、李润生签订了附生效条件的股份认购协议。根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次交易构成了本公司的关联交易。3、公司于2016年9月19日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了关于本次非公开发行股票涉及关联交易相关事项。在上述议案进行审议表决时，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过了上述议案。4、本次交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有关的关联股东将在股东大会上回避表决。本次交易尚需获得中国证监会的核准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方基本情况（一）李安东李安东先生，中国国籍，住址：山东省淄博市临淄区****。2004年12月至今担任齐峰新材董事、总经理，2015年9月起兼任公司财务总监，同时兼任淄博欧木董事长（2004年12月至今）、淄博市临淄区朱台热力有限公司执行董事（2014年4月至今）、齐峰新材料香港有限公司董事（2015年1月至今）。（二）李润生李润生先生，中国国籍，住址：北京市朝阳区****。截至本预案公告日李润生为在校学生。本次发行对象李安东与本公司实际控制人李学峰系父子关系，本次发行对象李润生与本公司实际控制人李学峰系祖孙关系，李安东、李润生为本公司实际控制人一致行动人。因此，前述发行对象以现金认购本次非公开发行股票构成关联交易。三、关联交易标的基本情况本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元。四、关联交易协议的主要内容（一）认购数量李安东拟认购27,412,280股，李润生拟认购27,412,280股。（二）认购方式认购人均以现金方式认购公司本次非公开发行的A股普通股。（三）认购价格本次非公开发行的认购价格为9.12元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。（四）认购股份的限售期认购公司本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。（五）违约责任条款公司与认购人签订的附生效条件股份认购协议的违约责任条款如下：“7.1 一方违反本协议项下约定，未能全面履行本协议，或在本协议所作的陈述和保证有任何虚假、不真实或对事实有隐瞒或重大遗漏即构成违约，违约方……[点击查看原文][查看历史公告]

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