西泵股份:中原证券股份有限公司关于公司2016年上半年定期现场检查报告

堵呆页

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西泵股份:中原证券股份有限公司关于公司2016年上半年定期现场检查报告查看PDF原文

公告日期：2016-06-30

中原证券股份有限公司关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司2016年上半年定期现场检查报告保荐机构名称：中原证券股份有限公司被保荐公司简称：西泵股份保荐代表人姓名：王旭东联系电话：0371-65585033保荐代表人姓名：尤存武联系电话：021-50588666现场检查人员姓名：王旭东、尤存武现场检查对应期间：上半年现场检查时间：2016年6月27日-29日一、现场检查事项现场检查意见（一）公司治理是否不适用现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要√件是否齐备，会议资料是否保存完整4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文√件和本所相关业务规则履行职责6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义√务7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序√和信息披露义务8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √（二）内部控制1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 √2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计√部门（中小企业板上市公司适用）3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提√交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进√度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业√板和创业板上市公司适用）7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进√行一次审计8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司√适用）9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适√用）10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评……[点击查看原文][查看历史公告]

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堵言春

啥jb意思

2016-06-29 15:45:05
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阙妆畏

现场检查发现公司“南阳飞龙汽车零部件有限公司年产 150 万只涡轮增压器壳体项目”募集资金投入较少，建议公司加快投资进度，尽快达产。

2016-06-29 15:54:52
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国以

现场检查发现由于股东套现太少，建议股东合伙减持套现，尽快达到套现要求

2016-06-29 16:15:52
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聂纱仆

利空

2016-06-29 16:18:05
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杨孝柁

或许还有更好的项目呢,只不过需要股东大会审批

2016-06-29 16:33:14
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庾符制

重大利空,明天开盘就跑,草！

2016-06-29 16:34:10
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秋习桔

NMB都没涨过又来利空，明天割肉给你

2016-06-29 16:36:30
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单翁借

也不算利空吧？中性

2016-06-29 17:00:50
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颜汝拭

哪看出利空了，傻蛋，有消息了是好事，坐等25

2016-06-29 18:00:55
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邬参泉

今天接近最低点收盘，明天又是低开了，唉

2016-06-29 19:13:50
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扈婉忠

只是例行检查哪里来的利空？到底看不看懂报告？空头不死此股难以上升

2016-06-29 20:35:03
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步婆容

例行公事的检查而已！

2016-06-29 21:53:42
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封旬帅

中性偏利空

2016-06-29 23:32:00
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富沁

明天继续加仓，你们怕死我不怕

2016-06-30 00:12:37
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方姝灰

涨停马上加码

2016-06-30 00:33:16
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于妆余

“FCC FF CCD defF

2016-07-05 10:35:21
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云派派

what啊you弄啥类？

2016-07-14 09:45:28
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