公告日期：2016-10-25

证券简称：通达股份 证券代码：002560河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票预案二○一六年十月发行人声明一、河南通达电缆股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“通达股份”）及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。三、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行对象为本公司副总经理任健，以及符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过10名的特定投资者。2、本次非公开发行股票数量为不超过85,420,499股（含本数）。其中公司副总经理任健以自有资金2,000万元认购，其余部分面向除任健外的不超过9名的上述特定投资者竞价发行。最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有投资者均以现金进行认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。3、公司副总经理任健不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。4、本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十八次会议决议公告日，即2016年10月25日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于10.62元/股。最终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，依据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行除权、除息处理。5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过90,716.57万元，扣除发行费用后募集资金净额全部用于轨道交通及高端制造特种线缆项目和航空零部件制造基地建设项目。6、本次非公开发行股票事项已经公司董事会通过，尚需公司股东大会决议通过以及中国证监会的核准。7、本次发行完成后，公司社会公众股比例将不低于25%，不存在股权分布不符合上市条件之情形。8、本次发行可能摊薄即期回报。本次发行后公司的净资产和股本将相应增加，由于募集资金投资项目效益的产生需要经历一定时间的项目建设周期，项目产生效益尚需一定的时间。因此，公司发行当年的净资产收益率和每股收益会出现下降的可能。9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司进一步完善了股利分配政策。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。关于股利分配政策、2016-2018年股东回报规划、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，请参见本预案“第七节 公司利润分配政策及执行情况”。目录发行人声明 ......1特别提示 ......2目 录......4释义......6第一节 非公开发行股票方案概要 ......8一、发行人基本情况......8二、本次非公开发行的背景和目的......8三、发行对象及其与发行人的关系......10四、发行价格、发行数量、限售期及其他事项......11五、募集资金数量及投向......12六、本……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。