公告日期：2016-05-31

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2016-016上海徐家汇商城股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2016年5月27日下午以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2016年5月20日及会前以书面和电话方式通知了各位董事。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向关联方租赁物业事项的议案》因主营业务发展需要，公司控股子公司上海南站汇金百货有限公司(以下简称“汇金南站公司”)与上海南站广场投资有限公司(以下简称“南站投资公司”)签署《南站商用物业租赁合同》，租赁南站投资公司拥有的上海市徐汇区沪闵路9001-3号和石龙路750-3号的部分商用物业作为汇金奥特莱斯经营场所，租赁面积34563平方米，首期租赁期从2016年1月1日至2018年3月31日，租金(不含税租金)总额不低于800万元，不超过1200万元。由于南站投资公司是公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司的子公司，本次交易构成关联交易。董事会审议上述议案时，关联董事喻月明先生和奚妍女士回避表决，由其余7名非关联董事投票表决。公司独立董事已对本次关联交易事项进行事前认可并发表独立意见，详见2016年5月31日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司《关于公司向关联方租赁物业事项的公告》详见2016年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。特此公告。上海徐家汇商城股份有限公司董事会二○一六年五月三十一日[点击查看原文][查看历史公告]

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