明牌珠宝:关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

翟禹绅

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公告日期：2016-04-01

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝公告编号：2016-022浙江明牌珠宝股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，并已于2016年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。公司2016年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告。一、会议召开的基本情况（一）本次股东大会的召开时间：现场会议召开时间为：2016年4月6日下午14：00；网络投票时间为：2016年4月5日－2016年4月6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月5日15:00至2016年4月6日15:00期间的任意时间；（二）股权登记日：2016年3月31日（星期四）；（三）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区群贤路和镜水路交界处公司办公楼三楼会议室；（四）召集人：公司董事会；（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；（七）会议出席对象：1、凡2016年3月31日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；2、公司董事、监事和其他高级管理人员；3、公司聘请的见证律师。二、本次股东大会审议事项审议1、审议《关于终止公司原非公开发行股票方案的议案》；2、审议《关于公司与实际控制人虞兔良先生签署的议案》；3、审议《关于公司与员工持股计划签署的议案》；4、审议《关于公司与宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）签署的议案》；5、审议《关于终止原非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》；6、审议《关于终止浙江明牌珠宝股份有限公司2015年员工持股计划的议案》；7、审议《关于终止公司员工持股计划管理办法的议案》。说明：（1）上述议案已经公司第三届董事会第七次会议通过，具体内容详见2016年3月22日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告。（2）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述议案1、2、3、5、6、7涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。（3）根据公司章程的规定，上述议案应该以特别决议通过，需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。三、本次股东大会现场会议的登记方法1、登记时间：2016年4月1日、2016年4月4日（上午8:00-11:30、下午13:00-16:30）；2、登记方式：（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；（3）委托……[点击查看原文][查看历史公告]

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