公告日期：2015-12-31

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 编号：2015-103浙江明牌珠宝股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，并已于2015年12月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。公司2016年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。一、会议召开的基本情况1、本次股东大会的召开时间：现场会议召开时间为：2016年1月6日下午14：00；网络投票时间为：2016年1月5日－2016年1月6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月5日15:00至2016年1月6日15:00期间的任意时间；2、股权登记日：2015年12月30日（星期三）；3、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西北侧）公司办公楼三楼会议室；4、召集人：公司董事会；5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；7、会议出席对象：（1）凡2015年12月30日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。二、本次股东大会审议事项审议1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；（1）发行方式和发行时间；（2）发行股票的种类和面值；（3）发行数量；（4）发行对象；（5）认购方式；（6）定价基准日与发行价格；（7）限售期安排；（8）上市地点；（9）募集资金数量和用途；（10）滚存利润分配安排；（11）决议有效期限；3、审议《关于的议案》；4、审议《关于的议案》；5、审议《关于的议案》；6、审议《关于公司与实际控制人虞兔良先生签署的议案》7、审议《关于公司与实际控制人虞兔良先生签署的议案》；8、审议《关于公司与员工持股计划签署的议案》；9、审议《关于公司与宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）签署的议案》；10、审议《关于及其摘要的议案》；11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理……[点击查看原文][查看历史公告]

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